民事检察调查核实工作应分阶段精准施策乐鱼体育- 乐鱼体育官方网站- 世界杯指定平台LEYU SPORTS

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　　近年来，浙江省宁波市检察机关民事检察部门严格按照相关法律法规开展调查核实工作。在近三年来该院受理的民事检察监督案件中，开展过调查核实的案件占比超过70%，所采取的措施覆盖《人民检察院民事诉讼监督规则》第六十三条所规定的措施。结合实践情况，宁波市检察机关民事检察部门总结出：调查核实工作可划分为初期、中期、后期三个阶段。不同阶段对应不同任务，需紧扣各阶段目标精准施策、各有侧重地推进，确保调查核实工作规范高效、靶向发力。

　　一方面，在战略上要摒弃畏难情绪，怀着必胜的信心和决心，按照“由远及近、由易到难”的原则有策略地开展调查核实工作。例如，宁波市检察院在办理刘某、齐某“职业放贷人”民间借贷纠纷虚假诉讼系列监督案时，经过前期分析研判发现，2名女性原告的诉讼时间、诉讼案由很集中，且诉讼标的都以小额为主，案件均为在被告缺席的情况下判决，推测这2名女性原告很可能是“职业放贷人”，且该案存在砍头息、虚增债务的可能性较大，随即开展基础性的初查工作。在查实2名女性原告确为“职业放贷人”，且系姑嫂关系后，通过电话联系、实地走访、远程询问等方式，与涉及该2名女性原告的民间借贷纠纷案的22名缺席被告取得联系并制作了询问笔录，基本查明该系列民间借贷纠纷案存在砍头息、虚增债务、代人诉讼的基本情况。此后，根据2名女性原告及1名实际债权人的职业性质和特点，有针对性地制定调查方案，在一天之内即逐一突破了这3人的全部口供。最终，该批虚假诉讼系列案件全部被法院再审改判。

　　另一方面，在战术上要重视解题思维，做到有的放矢，在初核、取证等阶段把控破题方向，以“三查融合”为抓手，大胆推定、审慎研判和梳理异常线索，并通过多方联动形成监督合力，高质效办理案件。例如，象山县检察院在办理涉某破产公司虚假诉讼监督案件的过程中，提前布局，纵向一体、横向联动，灵活运用多种调查核实手段，有效突破多个办案难题，取得良好办案效果。面对疑难复杂的案情，该院审慎判断该案成案的关键在于对案涉信息及证据的全面搜集，而民事调查核实权的刚性有限，自行调查进展缓慢且困难重重，于是及时联系公安机关，在公安机关的协助下，调取到案涉人员的户籍信息，摸清了案涉人员之间的相互关系，进而科学制定出调查预案。同时，经公安机关协查，掌握了案件当事人及证人的最新联系方式，个人及车辆信息等，进而精准定位了当事人。为更好地掌握案情，该院及时联系法院，全面掌握案件的背景信息、后续执行情况以及有无涉嫌拒执犯罪线索等。此外，还向破产管理人调取了案涉公司账目及财务情况等书证，获取了客观性证据，为突破案件增加了筹码。因部分案涉人员社会关系复杂，又远在外省，办案工作存在诸多不可控因素，该院通过争取市检察院的支持和帮助，联系到外省的相关检察院，在外省检察院的协助下顺利赴异地开展询问和调查，最终成功突破了案件，为案涉公司及其线万余元。该案获评浙江省检察院典型案例，并被最高检民事检察厅在条线内推广。

　　例如，余姚市检察院在办理某银行与某塑料厂等金融借款合同纠纷监督案中，运用“三查一看”调查核实法，抽丝剥茧查明虚假带租拍卖的案件事实。一是查人物关系，发现案涉房产所有人应某与承租人、买受人之间存在父子、连襟等亲属关系。二是查银行流水，发现买受人唐某法用于支付拍卖款的银行账户系拍卖前4天刚刚开立，且在拍卖前后该房产所有人应某多次通过其名下银行账户向唐某法新开立的账户汇款。三是查工商登记信息，发现承租方某塑料厂成立时间比合同签订时间晚了一年三个月。四是看案卷材料，发现案涉租赁合同存在诸多疑点，如4份合同的租赁期限一致，均长达8年，且租金均为一次性付清，但又无支付流水，同时，承租人作为竞拍人也未主张优先购买权。在掌握了上述证据的基础上，该院有效突破相关人员的口供，从而查实虚假租赁、委托代持、逃避执行的事实，为当事人挽回损失800余万元。该案后被最高检民事检察厅发布的《民事检察工作情况》刊发。

　　例如，宁波市检察院在办理李某等人虚假公证监督案中，公安机关因当事人“旧债”“现金交付”的陈述和传唤时执行款尚未回流，认为在刑事诉讼中不能排除合理怀疑，不能追究当事人刑事责任，民事监督工作也因此一度停滞不前。该院民事检察人员重新对前期调查核实的案件事实进行分析论证，认为该案在动机、时间上符合借虚假公证转移财产行为的基本特征，且双方当事人关系特殊，在公证和执行的全过程均缺乏对抗，对民间借贷核心事实的陈述也明显不一。同时，公证活动不涉及旧债，有关纠纷应当另行解决。因此，该案虽未达到刑事立案标准但符合民事证明标准，检察机关应继续履行民事监督职责。于是，该院一方面向案涉公证处制发社会治理检察建议，督促撤销公证债权文书；另一方面督促法院依法执行回转133万元，最终挽回了债权人的全部损失。

　　又如，宁波市奉化区检察院在办理喻某某与宁波某公司交通事故损害责任纠纷生效裁判结果监督案中，经线下比对、实地走访，发现了喻某某至少有两起工伤并未实际发生，却伪造工伤凭据并骗领工伤保险金的事实。同时，该院还查明，喻某某多次遭受工伤，每次都是在未离职的情况下，领取到一次性医疗补助金，严重违反了工伤保险条例的有关规定。经深入调查，该院在某医院获取了关键的医学影像证据，足以证明喻某某虚构工伤事实、提供虚假医学影像骗取工伤保险金，公司经营者俞某及张某制造离职假象骗领一次性医疗补助金的涉嫌刑事犯罪事实。随后，该院引导公安机关对同案“工伤黄牛”深挖细查，监督公安机关立案2件、逮捕4人，追回工伤保险金20余万元。根据调查核实中发现的问题及原因，该院及时向当地人社局和街道办发出社会治理检察建议，均收到整改回复。同时，推动人社局制定《工伤调查工作规程》，使工伤申报材料审查更加规范；与法院、公安机关、人社局等单位共同签署《关于建立防范和处理工伤违法工作机制的实施意见》，建立虚假工伤识别、案件移送等协作机制，为后续对该类案件开展调查核实工作奠定了良好基础。